お知らせ

【ご注意】仮名・借名口座での取引の禁止について

2021/11/24

■ 弊社では、ご本人確認済みのお客様のみ、お取引できます。

脱税やマネー・ローンダリングなどの犯罪・不正行為に弊社取引が利用されるのを防ぐため、

弊社では、ご本人確認を厳格に行わせていただいております。

とりわけ、別人や架空の人物になりすまして取引する「仮名取引」や他人の名義を借りて取引する「借名取引」は、

犯罪収益移転防止法をはじめとする法令等に違反するものであり、犯罪行為の温床であると指摘されております。

そこで、これら仮名取引・借名取引であるものと弊社が判断した場合には、個人・法人の別を問わず、

取引停止・口座解約等の措置をとらせていただくことになります。

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